Alex Mashinsky didakwa dengan tujuh tuntutan pidana – termasuk penipuan sekuritas, penipuan komoditas, dan penipuan kawat.
Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO pemberi pinjaman mata uang kripto yang bangkrut, Celsius Network, pada hari Kamis mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan bahwa ia menyesatkan pelanggan dan secara artifisial meningkatkan nilai token kripto milik perusahaannya.
Tiga badan pengatur federal AS juga telah menggugat Mashinsky dan Celsius sehubungan dengan kasus tersebut.
Mashinsky, 57, didakwa dengan tujuh tuntutan pidana – termasuk penipuan sekuritas, penipuan komoditas, dan penipuan kawat – menurut dakwaan yang diumumkan Kamis pagi.
Dia adalah salah satu dari beberapa raja kripto yang didakwa atas pukulan lain terhadap industri ini, yang sedang menjalani perhitungan setelah penurunan harga kripto menyebabkan runtuhnya beberapa perusahaan, termasuk raksasa bursa FTX. Pendirinya, Sam Bankman-Fried, didakwa melakukan penipuan tahun lalu dan mengaku tidak bersalah.
Mashinsky tiba di pengadilan federal di Manhattan untuk dakwaannya dengan mengenakan kemeja polo abu-abu, celana jeans, dan tanpa borgol.
Hakim AS Ona Wang mengatakan dia akan dibebaskan dengan uang jaminan sebesar $40 juta yang dijamin di kediamannya di Manhattan.
Mantan kepala pendapatan Mashinsky dan Celsius, Roni Cohen-Pavon, didakwa dengan manipulasi pasar token kripto perusahaan, yang dikenal sebagai Cel, serta skema penipuan untuk memanipulasi harga mata uang kripto dan penipuan kawat terkait dengan gangguan pada menandatanganinya, sesuai dengan dakwaan.
Jaksa menuduh Mashinsky juga secara pribadi meraup sekitar $42 juta dari penjualan token Cel miliknya.
Cohen-Pavon berada di luar negeri dan merupakan warga negara Israel, kata Jaksa AS Damian Williams pada konferensi pers yang merinci dakwaan tersebut. Williams menolak berkomentar apakah mantan eksekutif Celsius akan diekstradisi.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat Mashinsky dan Celsius, menurut pengajuan pengadilan, menuduh bahwa dia dan perusahaannya mengumpulkan miliaran dolar melalui penjualan sekuritas kripto yang tidak terdaftar dan menyesatkan investor tentang kondisi keuangan perusahaan swasta tersebut. Perusahaan yang berbasis di Hoboken, New Jersey.
SEC, bersama dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Komisi Perdagangan Federal, menuduh Mashinsky dan perusahaannya dalam tuntutan hukum mereka menganggap Celsius sebagai bank yang aman – mirip dengan bank tradisional – bahkan ketika mereka mengambil langkah-langkah yang semakin berisiko untuk menjanjikan pengembalian sebesar 17 persen.
Celsius menggunakan email dengan frasa seperti “Berikan Anda secangkir keuntungan” dan “keuntungan di saku Anda” untuk mempromosikan program penghasil bunga.
Meskipun perusahaan tersebut merugi jutaan dolar karena kliennya terburu-buru menarik dana, Mashinsky dan Celsius terus mengklaim bahwa perusahaan tersebut aman secara finansial dan memiliki cukup dana untuk menutupi penarikan tersebut, kata regulator.
“Apakah itu penipuan kuno atau skema kripto baru, itu tidak masalah. Itu semua penipuan bagi kami,” kata Williams, pengacaranya.
